LITOMĚŘICE - 04.02.2026
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích zahájili trestní stíhání muže z Litoměřicka, který podle policie i přes opakovaná varování ignoroval rizika spojená s propůjčováním bankovních účtů cizím osobám. Případ se týká legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
Podle zjištění policie měl obviněný na základě pokynů neznámého muže, který vystupoval pod falešným jménem a vydával se za finančního poradce, přijmout na svůj bankovní účet částku 405 tisíc korun. Peníze pocházely od další osoby, která se domnívala, že své úspory výhodně investuje. Ve skutečnosti se však stala obětí podvodu.
Obviněný muž následně finanční prostředky buď sám odeslal, nebo umožnil jejich odeslání na několik zahraničních bankovních účtů. Tím se podle policie zapojil do mechanismu, který slouží k zakrytí původu nelegálně získaných peněz. Právě využívání takzvaných „transferních“ účtů je dlouhodobě předmětem preventivních upozornění ze strany Policie České republiky.
Vyšetřování případu bylo podle kriminalistů časově i odborně velmi náročné. Policisté museli provést detailní analýzu dat a trasovat pohyb peněz přes více bankovních účtů, a to i v zahraničí. Díky důkladné práci se však podařilo celý finanční řetězec rozkrýt a vyvodit trestní odpovědnost.
Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky
Policie v této souvislosti znovu apeluje na veřejnost, aby se vyvarovala podobného jednání. Propůjčení bankovního účtu neznámé osobě, byť na první pohled nevinné, může mít velmi vážné právní důsledky. Lidé by si měli uvědomit, že takovým chováním mohou nevědomky napomáhat trestné činnosti a podílet se na poškozování dalších obětí.
Zdroj: PČR
Foto: Ilustrační foto, AI
Hospodářská kriminalita Litoměřicko praní peněz bankovní podvody
