Litoměřičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v těchto dnech úspěšně uzavřeli vyšetřování rozsáhlého případu takzvané legalizace výnosů z trestné činnosti, do kterého se zapletla dvojice partnerů. Celý příběh začal zdánlivě nevinnou nabídkou spolupráce od neznámého člověka, který dvojici kontaktoval s návrhem, aby se stali jeho obchodními partnery.

Pár na vidinu nového podnikání a vzájemné spolupráce kývl, čímž nevědomky spustil řetězec událostí, který vyústil v policejní stíhání. Na jejich firemní bankovní účty začaly v rámci této činnosti přicházet finance ze zahraničí, které v součtu dosáhly výše 1,2 milionu korun.

Obvinění se domnívali, že tyto vysoké částky jsou legitimními výnosy z jejich nového podnikání, a proto svědomitě plnili další pokyny osoby, která se za jejich obchodního partnera vydávala. Podle jeho instrukcí peníze dále rozesílali na předem určené bankovní účty, část financí předávali dalším lidem osobně a zbytek si podle domluvy ponechávali jako odměnu za své služby. V kriminalistické praxi se tomuto postupu říká praní špinavých peněz, jehož účelem je zakrýt původ nelegálně získaných prostředků a učinit je pro úřady v podstatě nevystopovatelnými. Pro běžného člověka to v praxi znamená, že se stává nástrojem v rukou organizovaného zločinu.

Do podezřelých transakcí však včas zasáhla banka, která neobvyklé toky peněz na účtech zaznamenala a část financí zablokovala. Díky následné úzké spolupráci s policií se podařilo tyto prostředky zajistit a vrátit poškozené zahraniční společnosti, o které v rámci podvodu původně přišla. Práce kriminalistů byla v této kauze velmi náročná na čas i analytické schopnosti, protože museli prozkoumat a vyhodnotit obrovské množství tuzemských i zahraničních bankovních dat a sledovat složité finanční cesty, kterými měly peníze zmizet.

Na základě shromážděných důkazů již policie zahájila trestní stíhání obou partnerů. Pokud jim soud vinu prokáže, hrozí obviněným za legalizaci výnosů z trestné činnosti trest odnětí svobody až na osm let. Policie České republiky v souvislosti s tímto případem znovu důrazně varuje veřejnost před podobnými nabídkami. Poskytnutí bankovního účtu cizí osobě nebo přeposílání peněz za slíbenou provizi je vždy extrémně rizikové. Lidé se tak mohou snadno stát součástí kriminální sítě a nést za takové jednání plnou trestní odpovědnost, i když jsou přesvědčeni, že pouze pomáhají obchodnímu partnerovi nebo si legálně přivydělávají.

Zdroj: PČR

Foto: Ilustrační foto, AI