TEPLICKO – 29.07.2025
Tepličtí kriminalisté z hospodářské kriminálky odhalili rozsáhlý případ legalizace výnosů z trestné činnosti, při kterém pachatelé zlegalizovali téměř pět milionů korun. Celá kauza souvisí s podvody známými jako „falešný bankéř“.
Případ začal vyšetřováním podvodů, kdy podvodníci, vydávající se za bankéře, kontaktovali poškozené s tvrzením, že jejich bankovní účty jsou v ohrožení. Následně se ukázalo, že za těmito podvody stojí organizovaná skupina, kde měl každý člen svou jasně danou roli.
Jeden z pachatelů hledal osoby, které poskytly své bankovní účty pro převod podvodně získaných peněz. Další člen skupiny pak tyto peníze z účtů vybíral a předával je dál. Poslední článek řetězce pak takto získané finanční prostředky vkládal do virtuálních měn. Veškeré tyto operace byly řízeny a koordinovány dalším podezřelým prostřednictvím telefonu. Cílem bylo ztížit dohledání původu peněz a znemožnit jejich vrácení skutečným majitelům.
Za svou činnost si každý člen skupiny vybral předem domluvenou provizi. Vyšetřovatel obvinil osoby zapojené do případu z celkem 27 skutků, jejichž celkový prospěch dosáhl téměř pěti milionů korun. Pachatelům nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Zdroj: PČR
Foto: Ilustrační foto, AI
praní špinavých peněz legalizace výnosů trestné činnosti falešný bankéř kriminalita Ústecký kraj hospodářská kriminálka organizovaná skupina policejní vyšetřování Teplice zprávy trestné činy
