Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality aktuálně šetří další případ takzvaného bílého koně. Tímto termínem policie označuje osoby, které za úplatu a pod vlastním jménem zřizují bankovní účty pro jiné lidi, čímž často napomáhají k zakrytí stop po nelegálních aktivitách. Na Ústecku přitom policisté v poslední době evidují již desítky obdobných případů.

Hlavní postavou nejnovějšího případu je 32letý muž, kterého na začátku loňského roku oslovila neznámá žena v garážích obchodního centra v Ústí nad Labem. Nabídla mu odměnu 1 000 korun za založení bankovního účtu. Účet měl podle jejích slov sloužit výhradně pro hraní v online kasinu. Muž pod vidinou snadného výdělku s nabídkou souhlasil. Od ženy převzal mobilní telefon a ještě tentýž den si na pobočce banky zřídil účet na své jméno. Do žádosti vyplnil kontaktní údaje, které mu žena poskytla, a následně jí telefon i s přístupy odevzdal.

Od té doby muž k účtu neměl přístup ani kontrolu nad tím, jakým způsobem je využíván. Vyšetřování ukázalo, že na konto bylo později připsáno celkem 344 tisíc korun, které byly ještě téhož dne vybrány. Kvůli tomuto jednání je nyní muž podezřelý ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Tento právní pojem označuje proces, kdy se pachatelé snaží zastřít nelegální původ finančních prostředků a vyvolat dojem, že byly získány legálně.

Policisté v této souvislosti opětovně varují veřejnost, aby si lidé nenechávali za úplatu zakládat bankovní účty pro cizí osoby. I zdánlivě výhodná nabídka může mít pro majitele účtu vážné právní následky. Za veškeré operace provedené na bankovním účtu totiž nese trestní i finanční odpovědnost vždy jeho majitel, bez ohledu na to, komu k němu umožnil přístup.

Zdroj: PČR

Foto: Ilustrační foto, AI